Известно, что пристальное внимание налоговики будут уделять физлицам, которые получили на свою карту от 100 и более переводов за месяц (оцениваться будут три идущих подряд месяца). Если общая сумма переводов превышает 3 МЗП (255 000 тенге в 2025 году), то это повод для проверки.
Кого коснется проверка мобильных переводов в Казахстане
С 2025 года информация от банков будет предоставляться в налоговую по ИП, юрлицам и их супругам, с 2026 года – по остальной части населения.
Как будут проверять казахстанцев
Тех граждан, которых заподозрят в незаконном ведении бизнеса, ждет камеральный контроль. В его рамках человека проверят на:
- наличие регистрации в налоговых органах;
- неотражение дохода и имущества;
- занижение доходов.
По закону всех физлиц, которые занимаются бизнесом без регистрации, ждет штраф в размере 15 МРП (58 980 тенге в 2025 году), а за повторное нарушение – 30 МРП (117 960 тенге).
Сокрытие объектов налогообложения влечет штраф в размере 200% от суммы налогов, подлежащих уплате. Повторное нарушение карается штрафом в 300% от суммы налогов, подлежащих уплате.
За невыдачу чека на первый раз предусмотрено предупреждение. Повторность в течение года влечет штраф, который составляет порядка 30–40 МРП (117 960 – 157 280 тенге).
Нововведение нацелено на выявление скрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей, которые они получают на личные счета, не предназначенные для бизнеса.
